浦东建设(600284) - 浦东建设第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-001 上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号十二楼以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经与会董事推荐，本次会议 由公司董事杨明先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次 会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方 式通过了如下议案： 1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 同意选举杨明先生担任公司第九届董事会董事长。任期自第九届董事会第一 次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历见附件 1）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》； 同意下列人员担任公司第九届董事会各专门委员会委员。 战略与投 ...