国旅联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第一次临时会议决议公告

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2025年第一次临时会议通知于2025年1月10日以电话、邮件等方式发出，本次 会议于2025年1月17日下午16:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董 事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 008 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （1）董事会战略与投资委员会 主任委员：何新跃 委员：李颖、胡珺、黄新建 （2）董事会提名委员会 1 主任委员：张旺霞 委员：胡珺 ...