国旅联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司董事会2024年第五次临时会议决议公告

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 001 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。本议案需 提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于增补董事、总经理辞 职暨聘任总经理的公告》。 2、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议 案》。 1 由公司董事长何新跃先生提名李颖先生担任公司总经理，行使公司董事会 授权下的公司日常经营管理职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于增补董事、总经理辞职暨聘 任总经理的公告》。 3、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2025年 第一次临时股东大会的议案》。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2024年第五次临时会议通知于2024年12月27日以电话、邮件等方式发出 ...