国旅联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

黄新建先生、张旺霞女士在担任公司独立董事期间恪守诚信，勤 勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董 事会对黄新建先生、张旺霞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 15 日 1 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 013 国旅文化投资集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 黄新建先生、张旺霞女士因任职公司独立董事已满 6 年，根据《上市 公司独立董事管理办法》等的相关规定，黄新建先生、张旺霞女士向 公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第八届董事会独 立董事及专门委员会相关职务。 因黄新建先生、张旺霞女士的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，为保证公司董事会的合规运作，在公司选举 出新任独立董事之前，黄新建先生、张旺霞女士将继续履行公司独立 董事及专门委 ...