冠豪高新(600433) - 冠豪高新第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-002 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于2025年1月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年1 月2日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人， 会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事会半数 以上董事共同推举，本次会议由公司董事李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于选举公司第九届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会同意选举董事李飞先生（简历附后）为公司第九届董事会董 事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 （二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于设立董事会科技创新委员会及制定其议事规则的议案》。 为全面实施公司"一体两翼、四轮驱动"战略规划，以科技创新培育新动能， 加强特种新材料的研发及成果转化，推动公司高质量可持续 ...