保变电气(600550) - 保定天威保变电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

二〇二五年三月 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议材料 保变电气 二〇二五年第一次临时股东大会会议材料目录 目 录 | 1.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会授权委托书 | 4 | | 3.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 4.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | （1）关于公司 年度日常关联交易预测的议案 2025 | 6 | | （2）关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的 | | | 议案 13 | | | （3）关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的 | | | 议案 19 | | | （4）关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案.21 | | | （5）关于公司 年度固定资产投资计划的议案 2025 | 23 | 1 保变电气 二〇二五年第一次临时股东大会会议须知 保定天威保变电气股份有限公司 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3、股东大会期间 ...