ST熊猫(600599) - ST熊猫第八届董事会第一次会议决议公告

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-011 熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 熊猫金控股份有限公司董事会 2025 年 1 月 28 日 附件： 熊猫金控股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2025 年 1 月 27 日分 别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2025 年 1 月 27 日下午五点 以现场方式召开，会议由董事长刘玉铭先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场表决方式审议通 过了： 一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案； 同意选举刘玉铭先生为第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本 届董事会届满。 表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。 二、关于董事长代 ...