上海三毛(600689) - 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 1 月 16 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第 一次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2025 年 1 月 21 日召开。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审 议通过了以下议案： 一、《关于制定〈环境保护管理制度〉的议案》 为建立健全公司可持续发展管理体系，积极响应国家关于绿色发 展的相关要求，同意公司制定《环境保护管理制度》，明确公司环境 管理相关政策，并 ...