实达集团(600734) - 福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-004 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 25 日（星期六）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避审议通过了《关于公司间 接控股股东变更承诺事项的议案》：2021年12月，公司间接控股股东福建省大数据 集团有限公司（以下简称"大数据集团"）在《福建实达集团股份有限公司重整计 划》中承诺：将其合法拥有或管理的优质资产注入公司，注入标的为福建省星云大 数据应 ...