一汽富维(600742) - 第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-003 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八 次会议于 2025 年 1 月 13 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 8 人，副董事长 杨文昭先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托董事孙静波女士参 加会议并行使表决权，实际参加表决的董事 8 人。此次会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。 逐项审议并通过了以下议案： 1.关于公司 2025 年度绩效指标的议案 本议案已经公司十一届二次董事会薪酬与考核委员会会议审核，并同意提交董事会 审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关 ...