悦达投资(600805) - 悦达投资第十二届董事会第三次会议决议公告

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－002 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2025 年 1 月 14 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 1 月 19 日以通讯表 决方式召开第十二届董事会第三次会议。本次会议由董事张乃文先生 主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人（其中： 委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 12 人），缺席会议 的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对东台市东悦新能源科技有限公司增资暨 关联交易的议案》 为支持本公司控股子公司东台市东悦新能源科技有限公司建设 100MW/200MWh 共享储能电站项目，本公司全资子公司江苏悦达储能 科技有限公司与悦达资本（香港）有限公司共同对东台市东悦新能源 ...