耀皮玻璃(600819) - 耀皮玻璃第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2025-001 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 1 月 13 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第 十一届董事会第四次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 1 月 22 日，第十一届董事会第四次会议在公司会议 室以现场+视频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名。 （五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭红 女士、财务总监高飞先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年度经营报告及 2025 年度经营计划 审议 ...