耀皮玻璃(600819) - 耀皮玻璃独立董事2025年第一次专门会议

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事 2025年第一次专门会议 上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025年 1 月 21 日以通讯方式召开。应到董事 3 名, 出席会议董事 3 名。本次会议符合《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章 程》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定。 经与会董事认真审议,以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了如 下议案:《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。 根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规 的有关规定,我们作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"本 公司")之独立董事,对《关于 2025年度开展外汇衍生品交易业务的议 案》进行了认真审议,并仔细阅读和核实了公司提供的相关资料,基于 独立判断立场,对议案发表如下意见: 我们认为:公司制定的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司金融衍生 品交易管理制度》为公司开展外汇衍生品交易业务规定了操作规程,加 强内部控制,落实风险防范措施。公司结合 2025年度经营情况的预计, 拟适度开展外汇衍生品业务具有可行性,可规避或降低汇 ...