海欣股份(600851) - 上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-004 上海海欣集团股份有限公司 （二）公司补选董事经股东大会选举产生后，于当日召开本次会议，并于现场发 放会议资料；为保证董事会和生产经营工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和 《公司董事会议事规则》有关规定，主持人已在会议上就本次会议豁免通知时限作出 了说明； （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯方式在上海市松江区 洞泾镇长兴路 688 号 3 楼公司会议室召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中董事龚浩先生以通 讯方式参会； （五）本次董事会会议由俞锋先生主持，全体监事列席会议、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董 事会董事长的议案》 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一） ...