创业环保(600874) - 创业环保第九届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-004 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第五十次会议于 2025 年 1 月 14 日以现场结合视频方式召开，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2025 年 1 月 8 日将本次董事会会 议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会董事。本次董事会的召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1.关于修订《总经理办公会议事规则》的议案 本公司根据上位文件要求、《法人治理主体"1+3"权责表》调整等情况，同 时结合公司实际，对《总经理办公会议事规则》进行了修订。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于与天津市城泽房地产开发有限公司签订《供热配套合同》的议案 董事唐福生、王永威、安品东为本议案的关联董 ...