宝地矿业(601121) - 新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-002 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "宝地矿业"）第四届董事会第八次会议通知于2025年1月3日发出， 会议于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议由公司董事长邹艳平先生主持，应出席董事9人，实际出席 董事9人，全体监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《 公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《 上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法 ...