国联证券(601456) - 国联证券股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2025-011 号 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。 同意公司董事会薪酬及提名委员会、战略与 ESG 委员会、风险控制委员会 成员调整如下： 国联证券股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2025 年 2 月 6 日以书面方式发出通知，经全体董事同意后，于 2025 年 2 月 6 日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 1 国联证券股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 2 薪酬及提名委员会，成员由高 ...