华立股份(603038) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-005 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议于 2025 年 1 月 24 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室，以现场 及通讯方式召开。会议通知经董事会全体董事同意于 2025 年 1 月 23 日以电子邮 件方式发出。本次会议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，其中董事谭栩杰先生、孙伟先生、孙媛媛女士，独立董事薛玉莲女 士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及部分高级 管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华 立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见 2025 年 1 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公 ...