华立股份(603038) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 董事会同意聘任董建刚先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公 司第六届董事会届满之日止。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-001 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室，以现场及通讯方式召开。董事会会议通 知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长何全洪先生主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事何全洪先生、孙媛媛女士， 独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华 立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 具体内容详 ...