日播时尚(603196) - 日播时尚第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-001 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 日播时尚集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。 本次会议已于 2025 年 1 月 10 日以电话及书面形式通知全体董事。本次会议由公 司董事长梁丰先生主持, 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，董事梁丰、 胡爱斌、独立董事庞珏、张其秀通讯出席本次会议，监事和高管列席会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 本次会议作出如下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于上 ...