梦百合(603313) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告

关联董事倪张根先生回避表决。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-002 梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 通知于 2025 年 2 月 5 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年2月7日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名， 实际出席董事 7 名，其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差 以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司控股股东增持计划延期暨继续实施的议案》。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，同 意提交第四届董事会审议。 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。 特此 ...