天洋新材(603330) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-005 天洋新材（上海）科技股份有限公司 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并同意提交本次 董事会审议。 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于2025年01月20日上午10时00分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及其他高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案内 ...