龙旗科技(603341) - 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-003 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海龙旗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司拟进行董事会、监 事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举相关工作 2025 年 1 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会任 职资格审查通过，董事会同意提名杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良为第四届董 事会非独立董事候选人；提名沈建新、康至军、杨川为公司第四届董事会独立董 事候选人（董事候选人简历详见附件）。 上海龙旗科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...