龙旗科技(603341) - 关于修改《公司章程》的公告

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-004 上海龙旗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<上海龙旗科技股份有限公 司章程>的议案》。 二、章程修改情况 鉴于公司进行董事会换届选举，公司拟对董事人数进行调整，现将董事会成 员人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事人数由 6 名调整为 4 名，独立董事人 数仍为 3 名。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体修改内容如下： 关于修改《公司章程》的公告 | | 修改前 | | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇九条 | 董事会由 9 | 名董事组 ...