立霸股份(603519) - 立霸股份：第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-006 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议并通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》 (1) 经全体董事表决，补选卢凤仙女士为公司董事会战略委员会委员，任期 至公司第十届董事会届满时止。经各委员推选，卢凤仙女士当选为公司董事会战 略委员会主任委员。本次补选完成后，公司董事会战略委员会组成人员为： 卢凤仙女士（主任）、汪晓东先生、夏维剑先生。 (2) 经全体董事表决，补选卢凤仙女士为公司董事会提名委员会委员，任期 至公司第十届董事会届满时止。本次补选完成后，公司董事会提名委员会组成人 员为：益智先生（主任）、卢凤仙女士、夏维剑先生。 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 1 月 31 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2025 年 2 月 5 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室 ...