江苏立霸实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 江苏立霸实业股份有限公司 （股票代码：603519） 二零二五年九月十二日 江苏立霸实业股份有限公司 2025 年 第二次临时股东大会会议材料 议案一《关于取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记事宜的议案》 一、宣布会议开始； 江苏立霸实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 江苏立霸实业股份有限公司 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 12 日 的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2025 年 9 月 12 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日下午 13:30 现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司 聘请的见证律师等 主持人：董事长卢凤仙女士 五、对上述议案进行审议、股东 ...

据证券之星公开数据整理，近期立霸股份（603519）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收 入8.17亿元，同比下降0.03%，归母净利润7644.99万元，同比上升0.45%。按单季度数据看，第二季度 营业总收入3.99亿元，同比下降6.09%，第二季度归母净利润4173.24万元，同比下降6.26%。本报告期 立霸股份盈利能力上升，毛利率同比增幅33.89%，净利率同比增幅0.47%。 本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率15.65%，同比增33.89%，净利率9.35%，同比增 0.47%，销售费用、管理费用、财务费用总计628.51万元，三费占营收比0.77%，同比增203.41%，每股 净资产4.31元，同比减8.34%，每股经营性现金流0.58元，同比增67.45%，每股收益0.29元 财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下： 合同负债变动幅度为51.55%,原因:报告期末预收销售货款增加。 交易性金融资产变动幅度为-54.55%,原因:本报告期末购买结构性存款减少。 | 项目 | 2024年中报 | 2025年中报 | 同比增幅 | | --- | --- | -- ...

公司最新资产负债率为19.50%，较去年同期资产负债率减少7.02个百分点。 2025年8月26日，立霸股份(603519.SH)发布2025年中报。 公司最新毛利率为15.65%，较上季度毛利率增加0.36个百分点，实现5个季度连续上涨，较去年同期毛 利率增加3.96个百分点。最新ROE为6.66%，较去年同期ROE增加0.58个百分点。 公司营业总收入为8.17亿元。归母净利润为7644.99万元，较去年同报告期归母净利润增加34.20万元， 同比较去年同期上涨0.45%。经营活动现金净流入为1.55亿元，较去年同报告期经营活动现金净流入增 加6237.00万元，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨67.45%。 公司摊薄每股收益为0.29元。 公司最新总资产周转率为0.54次，较去年同期总资产周转率增加0.09次，实现2年连续上涨，同比较去年 同期上涨20.54%。最新存货周转率为5.90次。 公司股东户数为1.38万户，前十大股东持股数量为1.79亿股，占总股本比例为67.09%，前十大股东持股 情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | I | ...

公募基金方面，本期较上一季度新披露的公募基金共计1个，即招商沪深300指数增强A。 2025年8月26日，立霸股份(603519.SH)发布2025年半年度报告。截至2025年8月25日，共有3个机构投资 者披露持有立霸股份A股股份，合计持股量达7091.56万股，占立霸股份总股本的26.63%。其中，机构 投资者包括盐城东方投资开发集团有限公司、招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券 投资基金、招商沪深300指数增强A，机构投资者合计持股比例达26.63%。相较于上一季度，机构持股 比例合计上涨了0.20个百分点。 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-028 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 13 点 30 分 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 召开地点：江苏省宜兴 ...

《中华人民共和国证券法》 《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏立霸实业股份有 限公司章程》 （以下简称" 江苏立霸实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高 级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导 ...

江苏立霸实业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏立霸实业股份有限公司（以下称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，提升公司内部管理水平，保护公司及全体 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国内部审计准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及国家其他有关法律 法规，结合公司内部审计工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 ...

江苏立霸实业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603519 公司简称：立霸股份 江苏立霸实业股份有限公司 江苏立霸实业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人卢凤仙、主管会计工作负责人杨敏及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

| 的 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东性质 | | | | 售条件的 | | | | 例(%) | 数量 | | 股份数量 | | | | | | 股份数量 | | | 卢凤仙 | 境内自然人 | | 25.92 | 69,039,049 | 无 | | 盐城东方投资开发集团 | | | 22.08 | 58,813,319 | | | 29,400,000 | | | | | | | 国有法人 | | | | | 质押 | | 有限公司 | | | | | | | 常鑫民 | 境内自然人 | | 4.84 | 12,898,420 | 无 | | 蒋达伟 | 境内自然人 | | 4.43 | 11,789,904 | 无 | | 招商银行股份有限公司 | | | 4.34 | 11,566,348 | | | －上证红利交易型开放 | 其他 | | | | 无 | | 式指数证券投资基金 | | | | | | | 夏信根 | 境内自然人 | | 3.21 | 8,560,000 | 无 | | 罗俊武 | 境内自然 ...

证券日报网讯8月25日晚间，立霸股份（603519）发布公告称，公司将于2025年9月12日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修订公司部分治理制度的议案》等多项议案。 ...