立霸股份(603519) - 立霸股份：第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-002 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 1 月 12 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2025 年 1 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中现场出席会议的董事 1 人，以通讯表决方式参加会议 的董事 5 人。会议由董事吴志忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于推选公司第十届董事会临时董事长的议案》 公司原董事长宋剑锐先生近日因家庭原因提出辞去公司董事长（法定代表 人）、总经理职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会的相关职务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会的正常 运行，根据 ...