*ST通脉(603559) - 中通国脉通信股份有限公司第五届董事会四十六次会议决议公告

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-001 中通国脉通信股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 通国脉通信股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。 （二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六次 会议于2024年12月31日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场结合通讯 表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于 2024年12月30日以微信方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。会议 由董事长李学刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集及召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限 ...