日辰股份(603755) - 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-002 青岛日辰食品股份有限公司 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 1 月 10 日下午 16：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召 开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯 表决方式出席董事 1 人）；公司监事及候选高级管理人员列席了本次会议。会议 由全体董事共同推举张华君先生主持召开，本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于 ...