华扬联众(603825) - 华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届董事会第一次（临时）会议决议的公告

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-021 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第一次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以书面文件形式发出。 (三) 本次会议于 2025 年 2 月 11 日 16 时 30 分以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 (五) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员候选 人列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长、法定代表人 的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于修订<董事会提名与薪酬委员会议事规则>的议案》； ...