华扬联众(603825) - 华扬联众数字技术股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则（2025年2月修订）

华扬联众数字技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》《华扬联众数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及有关法律、法规和其他规范性文件的规定，公司特设立董事会提名与薪 酬委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会根据《公司章程》和公司股东会有关 决议设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；并 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会成员由不超过五名董事组成，其中独立董事至少过半 数。 第五条 提名 ...