长鸿高科(605008) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-004 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 1 月 10 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主持， 部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于增选公司副董事长的议案》 同意增选张亭全先生为公司第三届董事会副董事长，任期自公司本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于增选公司副董事长的公告》（公告编号：2025-005）。 具 ...