明新旭腾(605068) - 明新旭腾第三届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-013 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会第二十六次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2025 年 2 月 5 日分别以专人送达、电子邮件或传真 等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 鉴于公司第三届监事会任期即将于 2025 年 2 月 24 日届满，为保证公司各项 工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提 名卜凤燕女士、潘叶萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 股东大会审议通过之 ...