南模生物(688265) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-003 上海南方模式生物科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》和《上 海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》 （公告编号：2025-005）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王明俊回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召 集并主持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监 事、高级管理人 ...