路维光电(688401) - 路维光电第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月12日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第十二次会 议的通知》，会议于2025年1月15日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议应 出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份 有限公司章程》等的相关规定。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-005 二、董事会会议审议情况 深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 调整前： 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币73,700.00万元（含本 数），具体募集资金数额由公司股东大会授 ...