路维光电(688401) - 路维光电第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-011 深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月12日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第十三次会 议的通知》，会议于2025年2月19日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议应 出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份 有限公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际经 营情况，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的 ...