茂莱光学(688502) - 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-008 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。本次发行完成后，预计短期内公司 基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，公司短期内的即期回 报会出现一定程度摊薄。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国办发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律法规 及规范性文件的要求，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报做出了特别风险提示，制定了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能 够得到切实履行作 ...