浩欧博(688656) - 江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-002 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2025 年 1 月 3 日发出通知，并于 2025 年 1 月 8 日 10:30 以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长 JOHN LI 先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 二〇二五年一月九日 1.审议通过《关于<江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会关于双润正安 信息咨询（北京）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》 根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 18 号——被收购公司董事会报告 ...