山东路桥(000498) - 第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-3 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司四楼会议 室以通讯方式召开。会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人 员发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长 林存友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和 召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续签关联交易系列框架协议的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。 本议案经独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，公司对 2025 年度与控股股东高速集团、持股 5%以上的股东山 ...