山东路桥(000498) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-10 山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，本次股东大会全部议案对中小投资者进行单独计票，中小 投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。 2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速 路桥集团股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式 2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2025 年 2 月 14 日(星期五)14:30 (2)网络投票时间:2025 年 2 月 14 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...