华塑控股(000509) - 十二届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-003 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第十六次临时会 议于 2025 年 1 月 3 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于推选梅玫女士为非独立董事候选人的议案》 经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名，并经公司董事会提名委员会 审核，董事会同意推选梅玫女士为公司非独立董事候选人，并同意在股东会选举 通过后，梅玫女士担任董事会战略委员会委员及董事会合规委员会委员职务，任 ...