华金资本(000532) - 第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-001 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第六次会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以 电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，公司结合实际情况制订了《会计师事务所选聘制度》。 本议案于会前经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于修订<内部审计工作 ...