海马汽车(000572) - 董事会十二届五次会议决议公告

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-4 海马汽车股份有限公司 董事会十二届五次会议决议公告 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网上的《关于日常关联交易事项的公告》。 公司关联董事卢国纲、覃铭、董国强回避表决此议案。 公司 2025 年第一次独立董事专门会议对此事项发表了审查意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十二届五次 会议于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 25 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召 集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。 （二）审议通过了《关于制订公司应付款项核销管理办法的议案 ...