焦作万方(000612) - 焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-001 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 31 日采取现场加通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事张赞国、王大青、王益民、张占魁、刘 继东、吴泽勇以通讯方式参加会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日 ...