焦作万方(000612) - 焦作万方铝业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-009 焦作万方铝业股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）下午 2 点 30 分。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次大会未出现提案被否情形。 2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。 (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日，上午 9:15-下 午 15:00。 (八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% ...