海螺新材(000619) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-08 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十次会议审议通过，公司定于 2025 年 2 月 12 日下午 15：00 在芜湖经济技术 开发区公司办公楼 5 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日下午 15:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 2 月 12 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...