万方发展(000638) - 第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-011 万方城镇投资发展股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会 议通知于 2025 年 1 月 26 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 2 月 6 日下午 15:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以现 场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长刘玉女士主 持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过 了如下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举刘玉女士为公 司董事长的议案》。 经审议，同意选举刘玉女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监 ...