荣丰控股(000668) - 荣丰控股集团第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-051 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 调整后公司第十一届董事会战略决策委员会由王征先生、刘长坤先生、朱琨 先生组成，其中王征先生为主任委员。 2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保 的议案》。 同意公司为控股子公司广东荣控伟华国际物流有限公司向中信银行股份有 限公司广州分行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保期限 12 个月，担保 额 度 4000 万 元 人 民 币 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告 编号：2024-052）。 3、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议 案》。 同意续聘中审亚太会计师事务所为公司 2024 年财务报表及内部控制审计单 位，审计费用共 90 万元，其中财务审计 ...