炼石航空(000697) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-006 炼石航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场会议。 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号公司会议室。 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 14:30。 6、主持人：董事长熊辉然先生。 7、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况： （一）会议召开情况： 1、参加表决总体情况： 通过现场和网络投票的股东 457 人，代表股份 453,530,721 股，占公司有表 决权股份总数的 51.9448％。 2、现场会议出席情况： 通过现场投票的股东 9 人，代表股份 310,632,391 股，占公司有 ...