现代投资(000900) - 第九届董事会第四次会议决议公告

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-001 现代投资股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式送达各位董事。本次 会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实 际参加董事 8 名，独立董事许青先生未参加会议。会议由公司董事 长罗卫华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司董事会提名委员会已审议通过本议案。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 详见公司同日披露的《关于更换公司独立董事的公告》。 （二）审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的 议案》。 公司董事会同意提名屈茂辉先生为公司第九届董事会独立董事 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于免去独立董事及董事会专门委 ...